Сообщение о существенном факте
“Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров и принятых решениях”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерный коммерческий банк «АДАМОН БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ «АДАМОН БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	362040, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Станиславского, 10.
1.4. ОГРН эмитента	1021500000147
1.5. ИНН эмитента	1504029723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10102896В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.adamon.ru

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение является исправленной версией сообщения, опубликованного в ленте новостей АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС» 31 мая 2011 года в 17 ч.51 м. Внесены изменения в п.п. 2.4 и 2.5.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 мая 2011 года. Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10.

2.3. Кворум общего собрания. В общем собрании приняли участие представители акционеров, владеющих 100 % от общего количества голосующих акций. Необходимый кворум для проведения общего Собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

-об утверждении годового отчета за 2010 год;

Голосовали «за» – 1180000(100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, «против» -0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

-об утверждении годового бухгалтерского отчета за 2010 год, составленного в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 года № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;

-об утверждении предложенного варианта распределения прибыли банка за 2010 год, а также о невыплате дивидендов по акциям;

-об одобрении деятельности Совета директоров ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» в 2010 году;

-об избрании в состав Совета директоров (в соответствии с ранее поступившими предложениями акционеров): Тетдоева Вячеслава Борисовича,Абашина Юрия Юрьевича, Дзодзиевой Ирины Асланбековны, Аршиева Алана Израиловича и Томаевой Татьяны Акимновны.

- о наделении Бажановой В.В. полномочиями на подписание уведомления в НБ РСО-Алания об избрании нового состава Совета директоров;

- об утверждении отчета ревизора банка за 2010 год;

- об утверждении ЗАО Фирмы «Аудитор» аудитором на 2011 год;

- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 200000 (двести тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция.

Голосовали «за» – 1180000(100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, «против» -0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

- о размещении дополнительных акций ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» посредством закрытой подписки среди сотрудников ОАО АКБ «АДАМОН БАНК»: Дагуевой Д.В., Гутиевой Ф.Х., Дзахоевой Ф.Н., Булацевой И.Е., Талиновой Ф.А., Чараева А.В., Янулевского О.Л., Фересиди С.С., Гутиевой Р.А., Тетдоева В.Б., Бажановой В.В., Дзанагова А.А., Каргиновой Б.В., Тотровой В.К.

- о передаче вопроса об определении цены размещения акций на рассмотрение Совета директоров.

- об установлении формы оплаты дополнительных акций – денежными средствами в валюте Российской Федерации.

- Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

- Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» за 2010 год;

- Утвердить годовой бухгалтерский отчет о деятельности ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» за 2010 год, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 года № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;

- Согласиться с предложением Совета директоров о том, чтобы не начислять и не выплачивать акционерам дивиденды по акциям за 2010 год;

- Направить прибыль в размере 7335324,28 рублей на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;

-Одобрить деятельность Совета Директоров ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» в 2010 году;

-В соответствии с п. 14.2.2. Устава банка и предложениями акционеров избрать следующий состав Совета директоров Банка на следующий год:

· Томаеву Татьяну Акимовну;

· Абашина Юрия Юрьевича;

· Тетдоева Вячеслава Борисовича;

· Аршиева Алана Израиловича;

· Дзодзиеву Ирину Асланбековну.

- Уполномочить Бажанову В.В. подписать уведомление в Национальный банк РСО-Алания об избрании нового состава Совета директоров;

-Утвердить отчет ревизора банка за 2010 год и заключение ревизора банка о соответствии представленного годового отчета действительному состоянию дел в Банке;

- Утвердить ЗАО Фирму “Аудитор” аудитором на 2011 год;

- Увеличить уставный капитал ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» путем размещения 200000 (двухсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» номинальной стоимостью 100 (рублей) каждая.

- Утвердить способ размещения акций дополнительного выпуска – проведение закрытой подписки среди сотрудников ОАО АКБ «АДАМОН БАНК»:

1. Дагуева Джульетта Викторовна;

2. Гутиева Фатима Хазбиевна;

3. Дзахоева Фатима Николаевна;

4. Булацева Ирина Егоровна;

5. Талинова Фатима Анатольевна;

6. Чараев Артур Викторович;

7. Янулевский Олег Леонидович;

8. Фересиди Стилиан Спиридонович;

9. Гудиева Рита Ахметовна;

10. Тетдоев Вячеслав Борисович;

11. Бажанова Валентина Вячеславовна;

12. Дзанагов Анзор Ахсарбекович:

13. Каргинова Бэла Викторовна;

14. Тотрова Валентина Керменовна.

Вопрос об определении цены размещения акций передать на рассмотрение Совета директоров ОАО АКБ «АДАМОН БАНК».

Установить форму оплаты дополнительных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации.

- В соответствии со ст. 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «АДАМОН БАНК»								В.В.Бажанова
							(подпись)
3.2. Дата “	14	”	июля	20	11	г.	М.П.

АДАМОН БАНК

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров и принятых решениях

-об одобрении деятельности Совета директоров ОАО АКБ «АДАМОН БАНК» в 2010 году;

- об утверждении отчета ревизора банка за 2010 год;

Навигация

Последние новости

Курсы валют ЦБ РФ